Налоговая Индии посещает криптовалютные биржи и собирает данные о ее пользователях
Департамент подоходного налога Индии, который входит в Департамент доходов Министерства финансов, начал проводить опросы по всей стране 13 декабря 2017 года. Следователи правительственного агентства посетили девять бирж расположенных в Дели, Бангалоре, Хайдарабаде, Кочине и Гургаоне по данным India Times. В публикации также говорится, что эти проверки проводились в соответствии с разделом 133A Закона о подоходном налоге.
Налоговая запрашивает информацию по идентификации, Business Standard сообщил, что налоговая посетила биржи с финансовыми данными и ресурсами, которые уже находятся в их распоряжении, и хотели узнать больше о работе криптовалютных бирж в Индии. Согласно Indian Express, раздел 133 позволяет проводить:
«Сбор доказательств для установления личности инвесторов и трейдеров, осуществлённых ими транзакций, идентификации контрагентов, связанных с ними банковских счетов».
Indian Express также сообщил, что эти следственные группы находились под командованием Бангалорской разведывательной службы.
Были озвучены предупреждения
В последнее время индийское правительство подняло шумиху из-за Биткойна. Мы уже сообщали, что 6 декабря 2017 года Резервный банк Индии (RBI) повторил свои предупреждения о виртуальных валютах. Здесь важно отметить, что статус биткойнов и других цифровых валют в настоящее время находится на рассмотрении в Верховном суде Индии.
В предупреждении Резервного банка сказано:
«Пресс-релиз, выпущенный Резервным банком Индии (RBI) 24 декабря 2013 года, обращает внимание общественности и предостерегает пользователей, держателей и торговцев виртуальными валютами (VC), включая биткойны, в отношении потенциальных экономических, финансовых, операционных , юридических рисков, связанных с защитой клиентов и безопасностью и работой с такими венчурными инвестициями. В пресс-релизе от 1 февраля 2017 года, RBI также пояснил, что он не дал какой-либо лицензии / разрешения какой-либо организации / компании для работы с такими схемами. Вследствие значительного рывка в цене многих VC и быстрого роста ICO RBI повторил озабоченность, изложенную в предыдущих пресс-релизах».
Это цена вызвала рейды?
Похоже, что такой рост цены и спровоцировал расследования налоговых органов. Газета Mint сообщила, что биткойн взлетел:
«17 раз уже в этом году люди бросились покупать криптовалюту в надежде, что она станет альтернативой золоту или традиционным деньгам».
Из предупреждений RBI также видно, что цена, безусловно, является важным фактором, а индийское правительство, похоже, хочет знать, кто занимается криптовалютой.
Тревожный знак от налоговой
Налоговые рейды Индии на Биткойн являются тревожным событием для будущего криптовалюты и Блокчейна, а в этой стране более миллиарда человек. Индийские подоходные налоговые органы имеют императивный характер, и такой «рейд» может негативно отразиться на рынке криптовалюты.
Остается выяснить, каковы мотивы этих рейдов, и будет ли информация, полученная в результате их работы, использоваться отделом для последующего наблюдения. Однако становится все более очевидным, что Индия, возможно, не самая крипто дружественная страна. Было бы значительно лучше, если бы власти установили четкие правила и предприняли усилия, чтобы понять природу этой новой финансовой технологии.