Штат Нью-Йорк арестовал бизнесмена из-за предполагаемого мошенничества с ICO
Офис американского прокурора Восточного округа Нью-Йорка объявил, что 1 ноября 2017 года был арестован бизнесмен Нью-Йорка Максим Заславский из-за заговора о мошенничестве с ценными бумагами в связи с двумя первоначальными предложениями монет (ICO).
Заславский был недавно обвинен Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) обмане инвесторов в двух ICO.
По словам действующего прокурора США Бриджит Роде, Заславский и его когорта смогли привлечь инвесторов, пообещав доход от новых ICO, хотя они знали, что рынок недвижимости или алмазов фактически не поддерживают инвестиции.
«As alleged, Zaslavskiy and his associates enticed investors by promising returns using novel ICOs even though Zaslavskiy knew that no real estate or diamonds were actually backing the investments.”
Основываясь на обвинениях, один ICO был продан как поддержанный активами недвижимости, в то время как другой ICO, как утверждается, поддерживался бриллиантами.
Обвинения SEC против Заславского
В конце сентября 2017 года SEC подала обвинения против Заславского и двух связанных фирм, утверждая, что бизнесмен исказил сумму, которую он произвел из двух ИСО. В то время SEC также добилась успеха в обеспечении судебного решения о замораживании активов Заславского и двух компаний.
Прокуроры в деле также заявили, что предполагаемые активы, которые поддерживают продажу токенов, фактически не существуют. Две компании, вовлеченные в дело, — это Diamond Diamond Club (DRC) World и Фонд RECOIN Group.
Дело обрабатывается Секцией по делам о бизнесе и ценным бумагам Управления, а помощник прокурора США Джулия Нестор назначается ответственным лицом обвинения. Если будет доказана его вина, Заславский грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф.