За анонимный криптотрейдинг в Южной Корее будут штрафовать – BlockchainHouse

Правительство  Южной Кореи обязало всех криптовалютных трейдеров до конца месяца конвертировать анонимные цифровые счета в именные согласно с нормами AML/KYC-законодательства. Банки также обязаны подчиняться новой системе. Об этом заявляет Yonhap.

Как стало известно, система привязанных к реальному имени денежных транзакций была введена в Южной Корее в 1993 году. В 2014 году законодательство было дополнено: за выполнение анонимных финансовых транзакций теперь грозит до 5 лет тюремного заключения или же штраф в размере 50 млн. вон (47 тысяч долларов).

В 90-х годах нарушители нового закона были оштрафованы на 60% от их общего капитала. Глядя на это, вряд ли стоит ожидать от властей Южной Кореи особого пиетета в отношении анонимного трейдинга алькоинами.

Вместе с этим, как заявляют СМИ, правительство в настоящее время разрабатывает механизм налогообложения цифровых транзакций, и система именных цифровых счетов является важным условием для того, чтобы такой механизм работал правильно.

В начале недели правоохранительные органы проинспектировали несколько  банков, которые предоставляют цифровые счета, чтобы проверить соблюдение AML-законодательства.

Shinhan Bank стал первым банком, который отказался быстро интегрировать систему именных цифровых счетов. Остальные банки предположительно были готовы последовать примеру, тем не менее, на встрече с представителями власти, которая состоялась 13 января, банки решили поменять позицию и согласились с требованием властей.

«Несмотря на то, предоставляет ли банк услуги криптовалютным биржам или трейдерам, KYC-процедура обязана иметь свое место», — сообщил один из депутатов.