Прокуратура Республики Болгария конфисковала серверы криптовалютного проекта OneCoin

Правоохранительные органы столицы Болгарии провели обыски в офисе фирмы OneCoin и еще 14 связанных с ней компаний, обвиняемых в создании «централизованной криптовалютной пирамиды». В результате обыска были конфискованы серверы, разные документы и иные улики, заявляет прокуратура Болгарского государства.

Также правоохранители допросили около 50 человек, тем не менее, арестов не последовало. В операции принимали участие прокуратура Болгарии, агенты национальной безопасности и работники ОБОП. В роли наблюдателей выступали представители Европола и немецкие следователи. Поводом для рейдов послужил запрос из Германии, где сегодня идет суд над «основателем и идеологом» OneCoin — уроженкой Болгарии с немецким гражданством Р. Игнатовой.

Представитель прокуратуры сообщил, что, невзирая на конфискацию серверов, деятельность OneCoin не прекратилась. Местное отделение предоставляет свои услуги на 4 материках, однако «Onecoin Ltd» в действительности зарегистрирована на территории ОАЭ и работает с сетью из сотен партнеров по всему миру, в том числе в Азии, Европе, Южной Америке и Африке. Расследования в отношении таких фирм уже идут в Ирландии, Британии, Италии, США, Украине, Канаде и иных государствах.

Напомним, полиция разных государств уже не раз обвиняи OneCoin в мошенничестве, создании финансовой пирамиды, отмывании средств и незаконных финансовых операциях.

Так, в середине 2017 прошлого года полиция Мумбаи представила документ, в котором были изложены показания пострадавших от действий OneCoin, в том числе большого количества промоутеров проекта. Руководство фирмы тогда заподозрили в мошенничестве на сумму 11 млрд. долларов.

Сообщалось, что в апреле 2017 индийская полиция уже взяла под арест несколько подозреваемых. Тогда же полиция вышла на след уроженки Болгарии Р. Игнатовой — создателя OneCoin, которая выступала от лица компании на разных встречах по всему миру. Помимо нее обвинения были предъявлены еще 30 работникам проекта.

Ранее федеральное управление финансового надзора Германии приняло решение заблокировало счета платежного сервиса IMS International Marketing Services GmbH, который связан с компанией OneCoin.