Криптопреступность в Индии: богатые владельцы биткоинов под прицелом

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (48 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

У правительства Индии была напряженная неделя связанная с криптовалютой. После того, как они совершили облаву на крипто биржи, сейчас они активно изучают богатых владельцев биткоинов через Департамент подоходного налога Индии (ITDI). Помимо расследований, Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) объявил о новых инициативах по изучению ICO, которые он описывает как «Схема Понци».

Индия целится в богатых торговцев биткоином

«Те лица и организации, чьи записи были восстановлены отделом», — отметил представитель ITDI, ссылаясь на недавние рейды на криптовалютные биржи, «в настоящее время изучаются по обвинениям в уклонении от уплаты налогов. Выдаются уведомления и им придется платить налог на прирост капитала за инвестиции в биткоин и торговлю им», — сообщает Press Trust из Indiareported.

Согласно различным отчетам, все больше криптовалютных бирж подпадают под расследование налоговиками, так как,  примерно, полмиллиона клиентов подозреваются в неуплате налогов.

Отделение в Бангалоре расширяет диапазон проверок по Индии

Полномочиями налоговиков наделил раздел 133 А Закона о подоходном налоге, который использовался для сбора «доказательств для установления личности инвесторов и торговцев, проведенной ими сделки, идентификации контрагентов, связанных с ними банковских счетов».

Региональные СМИ также подозревают, что колоссальный рост биткоина ускорил государственных регуляторов  к принятию более решительных мер. Правительство Индии также заявило о войне с так называемыми «черными» деньгами и это, по-видимому, является еще одной причиной внимания к трейдерам, которые имеют дело с биткоином.

Индия целится в ICO

Индия целится в ICO

Посредством предостерегающих заявлений о биткоине, который не является законным платежным средством. Резервный банк Индии также очень активно выпускает свои пресс-релизы.

Несмотря на то, что страна заняла враждебную позицию в отношении биткоинов, не существует никаких требований к KYC и AML, явно связанных с криптовалютой. Фактически, они остаются нерегулируемыми. Торговля криптовалютой занимает очень странную позицию: она не является незаконной, но она также не является законной.

Это долгое время было от необычной правовой нишей для Совета по ценным бумагам и биржам Индии. Он допускал  особую позицию в отношении криптовалютного регулирования в целом, но в то же время «SEBI не может позволить доверчивым инвесторам попасть в ловушку неправовых обещаний криптовалютных бирж. Некоторые из них потакают мошенническим действиям, создавая такие виртуальные валюты, которые требуют очень сложных алгоритмов », — сказал представитель SEBI NDTV.

Предполагается, что вскоре SEBI будет активно преследовать ICO внутри страны.. Во многих частях мира ICO считают инновационным способом финансирования проектов, а вот SEBIотносится к ICOs как к «Схеме Понци».

Читать на Prime RSS. Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS LiveRSS: Каталог русскоязычных RSS-каналов
Рейтинг@Mail.ru