Австралийские биржи теперь обязаны пройти процедуру регистрации | Новости о криптовалюте
Австралийское правительство внедрило закон, обязывающий биржи, действующие в стране, зарегистрироваться в агентстве австралийских отчетов по транзакциям и аналитическом центре по борьбе с отмыванием денег.
Этот шаг связан с введением ограничений на использование цифровых валют, особенно Bitcoin, из-за их непрерывного роста.
Законопроект был сначала подан в австралийский парламент в августе 2017 года. Его целью было предотвращение угрозы финансовых преступлений в стране. Парламентарии страны считают, что это необходимо, после того, как стало известно, что один из крупнейших банков страны нарушил законы, связанные с отмыванием денег.
Подача законопроекта также была обусловлена докладом Целевой группы по финансовым операциям, в котором говорилось, что существующие законы, по борьбе с отмыванием денег, имеют серьезные недостатки и должны быть внесены поправки для устранения лазеек.
Согласно новому закону аналитический центр по борьбе с отмыванием денег имеет право контролировать деятельность всех виртуальных валютных бирж, действующих в юрисдикции Австралии. Основная цель мониторинга заключается в обеспечении законности финансовых операций: они не должны быть связаны с отмыванием денег или терроризмом.
Закон предусматривает, что виртуальные валюты получат такой же статус, как и обычные деньги в вопросах отмывания средств и процессах, направленных на поддержание терроризма.
Директива также требует, чтобы компании, предлагающие услуги обмена криптовалютами, проверяли личность своих клиентов, записывали транзакции и сообщали о любых пороговых транзакциях или подозрительных сделках. Пороговой считается транзакция, когда передаётся средств на сумму 10 000 австралийских долларов и более.
За сотрудничество с незарегистрированными биржами можно сесть в тюрьму на срок от 2 лет
Новое постановление также налагает такие виды наказания, как тюремное заключение и штрафы любому юридическому или физическому лицу, чья связь с незарегистрированными биржами будет установлена. Штраф за сотрудничество с незарегистрированной биржей стартует от двухлетнего тюремного заключения и / или штрафа в размере 105 000 долларов, а также может достигнуть штрафа в размере 2,1 млн. долл. США для корпораций, и 420 000 долл. США для физических лиц.
По материалам cointelegraph.com